ЦБ рассказал как выводят средства за рубеж

Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проводимых коммерческими банками и их клиентами. Как сказано на официальном сайте регулятора, «оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России». Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Согласно представленным данным, самым популярным способом вывода денег за границу в 2017 году стало использование операций авансирования импорта товаров — 23 млрд. рублей, или 24% от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. рублей.

Для вывода капитала за границу также использовались переводы по исполнительным документам Федеральной службы судебных приставов (19 млрд. рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд. рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд. рублей) и иным схемам (4 млрд. рублей).


http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf

Основным путем обналичивания в прошедшем году была выдача денег со счетов физических лиц и счетов платежных карт — 152 млрд. рублей, или 47% от общего объема. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юридических лиц — 135 млрд. рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд. рублей, через иные схемы — 24 млрд. рублей.

Отдельно эксперты Центробанка выделили транзитные операции повышенного риска, которые, по их мнению, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38% от общего объема), продажу денежной наличности торговлей (29%), туристическими компаниями (11%) и платежными агентами (4%), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11%).

 

Агентство СЗК

Мнение эксперта

Андрей Бунич: Налог на самозанятых – от абсурда к абсурду

Пока народ веселится на Чемпионате мира по футболу, правительство не дремлет и неустанно пытается что-нибудь придумать для «ускорения экономического роста».  В последнее время заговорили о каком-то налоге на самозанятых. Якобы миллионы граждан тайно занимаются «индивидуальным…

Интервью

Юрий Жуков: История – это весьма хитрая штука

История в нашей стране издавна была нечто большим, чем просто историей. Исторические события, и совсем близкого и весьма отдаленного прошлого, и по сей день вызывают повышенный общественный интерес, нешуточное столкновение мнений и позиций. Еще недавно…

Коротко

Антон Силуанов о провале экономической политики вверенных ему ведомств

"Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33 процента — это будет 20 процентов в 2030 году".

    Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер, министр финансов РФ

    На злобу дня

    Адам Смит о том, на что рассчитывает правительство, провозглашая пенсионную реформу и все, что ей сопутствует

    "Любой баран считает пастуха гением, а собаку, защитником стада, хотя хозяин и собака съедают больше овец, чем волки".

      Адам СМИТ, шотландский экономист и философ

      Почему в Поднебесной растёт интерес к творчеству русского философа, номинанта на Нобелевскую премию по литературе Александра Зиновьева?

      Книжный

      «Бояре Романовы. На пути к власти»

      В московском издательстве «Вече» опубликована книга известного российского военного историка, писателя и публициста Александра Широкорада «Бояре Романовы. На пути к власти». История династии Романовых общепринято…

        Go to top