ЦБ рассказал как выводят средства за рубеж
- Опубликовано 08 мая 2018
- Финансы
- Автор: Агентство СЗК
Центробанк впервые опубликовал оценочные данные по объемам и структуре сомнительных операций, проводимых коммерческими банками и их клиентами. Как сказано на официальном сайте регулятора, «оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России». Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.
Согласно представленным данным, самым популярным способом вывода денег за границу в 2017 году стало использование операций авансирования импорта товаров — 23 млрд. рублей, или 24% от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 млрд. рублей.
Для вывода капитала за границу также использовались переводы по исполнительным документам Федеральной службы судебных приставов (19 млрд. рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 млрд. рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 млрд. рублей) и иным схемам (4 млрд. рублей).
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/41357/2017.pdf
Основным путем обналичивания в прошедшем году была выдача денег со счетов физических лиц и счетов платежных карт — 152 млрд. рублей, или 47% от общего объема. Немногим меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юридических лиц — 135 млрд. рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 млрд. рублей, через иные схемы — 24 млрд. рублей.
Отдельно эксперты Центробанка выделили транзитные операции повышенного риска, которые, по их мнению, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физических лиц (в 2017 году на их долю пришлось 38% от общего объема), продажу денежной наличности торговлей (29%), туристическими компаниями (11%) и платежными агентами (4%), а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий (11%).
Агентство СЗК
