Deutsche Bank заплатит 630 млн долларов за «зеркальные сделки» в России

К борьбе с выводом капиталов из России подключились США и Великобритания. И достигли на этом поприще значительных успехов. "Финансовые регуляторы США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank за то, что немецкий банк не сумел предотвратить отмывание денег через свою московскую «дочку». В общей сложности компании придется заплатить властям двух стран примерно $630 млн", - пишет газета "Коммерсант" (http://www.kommersant.ru/doc/3206462)

Таким образом, 10 млрд долларов, отмытых и ввезенных в США и Великобританию путем незаконных махинаций на фондовой бирже, финансовые регуляторы этих стран решили обложить дополнительной шестипроцентной пошлиной, которая пополнит бюджеты принимающих сторон. Сначала хотели больше, но Deutsche Bank уже на ранней стадии полностью признал вину и согласился с предварительными результатами расследования. Деятельное раскаяние позволило скостить 30 % суммы штрафа. 

Между тем, наш мегарегулятор тоже не дремлет. 

"Напомним также, что в декабре факт незаконной деятельности со стороны ООО «Дойче Банк» по итогам собственного расследования признал и Центробанк РФ. Банк России установил факт манипулирования при участии менеджера Deutsche Bank «голубыми фишками» семи крупнейших российских компаний и банков. «Это ликвидные бумаги: “Газпром”, ВТБ, “Норникель”, ЛУКОЙЛ, “Магнит”, Сбербанк (обыкновенные и привилегированные) и “Роснефть“»,— заявил тогда начальник главного управления Банка России по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях. 

Тогда же Банк России объявил, что отчет об итогах проверки будет перенаправлен в правоохранительные органы. При этом «Дойче Банк» уже был оштрафован в России в декабре 2015 года на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное московским офисом.300 тысяч рублей ($5 тыс.) штрафа - таков наш беспрецедентный по своей жесткости симметричный ответ за незаконный вывод капиталов из национальной экономики. 

Теперь сальдо.

Национальная экономика РФ: минус 10 млрд долларов, выведенных за 5 лет; плюс 5 тыс. долларов, поступивших в бюджет в виде штрафа. 

Национальные экономики США и Великобритании: плюс 10 млрд долларов, ввезенных за те же 5 лет; плюс 630 млн долларов штрафов за ввоз 10 млрд долларов. 

Поздравляю наших и зарубежных коллег со столь значительными успехами! Так держать! 

Если серьезно, перед нами во всей своей красе изнанка работы ЦБ по "чистке" банковского сектора. На деле этот масштабный и весьма недешевый проект (только в 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков, выплаты АСВ вкладчикам составили почти 600 млрд рублей) способствует, в основном, дальнейшей монополизации банковского сектора. Концентрация капитала и пассивов в банках топ 10, лишающая банковский сектор свободной конкурентной среды - отдельная тема, анализировать которую сейчас не будем. Вместе с тем любой участник рынка подтвердит существующую (применим модный термин) практику двойных стандартов со стороны ЦБ по отношению к крупнейшим, "системообразующим" банкам, и ко всем остальным.

Бодрые реляции о перекрытом канале вывода капиталов за рубеж через мелкий или средний банк иллюстрируют, как правило, новости об отзыве лицензий и (или) аресте руководителей и владельцев данной организации. При этом крупные банки неприкосновенны: ЦБ шлёт им укоряющие письма, грозит пальчиком и наказывает формальными штрафами. Возникает логичный вопрос: кто кого регулирует, и кто кем управляет?

Николай Марьин, независимый финансовый обозреватель - для Агентства ФинЭк