Путин ужесточает требования к валютному регулированию

На фоне данных Национального бюро экономических исследований США о том, что россияне хранят в офшорах свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей, а также информации ЦБ РФ о продолжающемся увеличении объемов вывоза капиталов из страны, меры, предпринимаемые руководством страны для решения проблемы, вполне объяснимы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым у банков появляются новые основания для отказа в валютных операциях своих клиентов.

В справке к документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, говорится: «Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям».

Раньше, до принятия закона, банк мог отказать в проведении валютной операции только в случае, если у него были подозрения, что она совершается ради отмывания доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Теперь поводы для отказа увеличились одновременно с увеличением количества документов, которые необходимо будет предоставить финансовым организациям.

Новый закон также устанавливает штрафные санкции за проведение незаконных валютных операций. Штрафы в кратном размере или в виде пени будут применяться только к юридическим лицам и гражданам, а также к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а за повторное совершение такого правонарушение - дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет.

Агентство СЗК