МВД против отмыва

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег — процедурой сокрытия происхождения нелегальных доходов (в том числе полученных за счет неуплаты налогов), чтобы придать им вид законных. За половину 2025-го было возбуждено 862 таких дела, половина — в крупном и особо крупном размерах (от 6 млн рублей), пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. Увеличилось и количество выявленных взяток — на 20%, до 17 тыс. Из них по 5 тыс. дела возбуждены за получение и предложение денег, а в остальных случаях — за посредничество и мелкие подкупы.

Половина нарушений касалась легализации средств в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах. По данным ведомства, количество таких дел выросло почти в полтора раза.

На сегодня одной из самых популярных схем легализации преступных доходов остается обналичивание через фирмы-однодневки, создаваемые специально для этих целей. Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются новые схемы — через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны.

Растет и роль криптовалют — они используются для сокрытия происхождения денег, перевода средств и их последующего отмывания. Часто применяют анонимные счета, депозиты на небольшие суммы или кредиты, погашаемые нелегальными доходами. Часто деньги отмывают через операции с недвижимостью, когда преступные доходы вкладывают в коммерческие или жилые объекты через подставных лиц, чтобы потом их продать.

По данным СМИ, в России за I квартал 2025-го возбудили дела о коррупции против как минимум 99 депутатов и высокопоставленных чиновников. А за полгода к ответственности привлекли 596 человек с особым правовым статусом.