Названы самые популярные методы вывода денег

Использование подложных документов - деклараций, товарно- транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, которые в реальности никогда не заключались – это самый популярный метод вывода денег из России, отметил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете».

«Раньше серьезной проблемой было получение от участников ВЭД уполномоченными банками поддельных деклараций, но эта проблема была урегулирована (банки стали получать декларации напрямую из ФТС), рассказал Сергей Шкляев. - Взаимодействие с мегарегулятором постоянно совершенствуется, и сейчас информация обо всех сомнительных операциях, в том числе с использованием деклараций на товары, передается через ЦБ в уполномоченные банки по закрытым электронным каналам. Эти же сведения уходят в Росфинмониторинг, который тоже следит за валютными сделками».

Таким образом возможность подачи недостоверной декларации почти ликвидирована, а вот с другими подложными документами борьба еще ведется.

Вторая схема, которую таможенники называют «карусель», заключается в неоднократном перемещении через таможенную границу одного и того же товара. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. «Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками, путем досмотра, оценки, экспертизы перемещаемого товара, - отмечает начальник управления. - О подозрительной сделке мы опять же информируем ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать».

И третья схема – это создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. «Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности - в зависимости от ущерба», - сказал Сергей Шкляев.

За последние три года объем нелегальных операций на российской таможне сократился в 20 раз: с 2,09 млрд. долларов до 80,8 млн. долларов. За 9 месяцев 2018 года за пределы России незаконно вывели 36,6 млрд. рублей, правоохранительные органы завели 354 уголовных дела.

Агентство СЗК