Росфинмониторинг борется с криминальными схемами
- Опубликовано 20 декабря 2024
- Важное
- Автор: Агентство СЗК

Росфинмониторинг провел финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров с ущербом свыше 1 млрд руб., рассказал Крылов. Было ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
При этом число сообщений о подозрительных операциях растет, рассказал Крылов. Теневые схемы, по его словам, трансформируются: они используют физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема. И значительно выросло количество несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций, в так называемое «дропперство», когда за определенную плату, а иногда даже не подозревая это, люди дают свои карты для вывода украденных мошенниками денег.
Для противодействия вовлечению молодежи в криминальные схемы служба принимает меры по совершенствованию законодательства и реализует образовательные проекты.