Росфинмониторинг борется с криминальными схемами

Количество и доля кредитных организаций, чья деятельность относится к повышенному уровню риска, снизилась на 15% и 3% соответственно, то есть объем денег, не допущенных к выводу в теневой оборот, растет. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова.

Росфинмониторинг провел финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров с ущербом свыше 1 млрд руб., рассказал Крылов. Было ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.

При этом число сообщений о подозрительных операциях растет, рассказал Крылов. Теневые схемы, по его словам, трансформируются: они используют физических лиц, на долю которых приходится почти половина общего объема. И значительно выросло количество несовершеннолетних, которых вовлекают в совершение незаконных операций, в так называемое «дропперство», когда за определенную плату, а иногда даже не подозревая это, люди дают свои карты для вывода украденных мошенниками денег.

Для противодействия вовлечению молодежи в криминальные схемы служба принимает меры по совершенствованию законодательства и реализует образовательные проекты.
Автор

Агентство СЗК

Похожие статьи